ملخص الدور
متخصص فحص العقوبات في مؤسسة مالية، مسؤول عن تنفيذ فحوصات دورية للعقوبات وتطوير أنظمة الفحص والامتثال للقوانين المحلية والدولية.
المسؤوليات
- إجراء فحوصات دورية للعقوبات على العملاء والأطراف ذات الصلة لتحديد انتهاكات العقوبات المحتملة
- المساهمة في تطوير وتحسين أنظمة الفحص بناءً على التحقق من مطابقة قوائم العقوبات
- مراجعة تنبيهات والقضايا المتعلقة بفحص العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة
- الحفاظ على المعرفة الحالية بقوانين واللوائح المتعلقة بالعقوبات والحظر المحلية والدولية
- إجراء عملية الفحص الدفعي الإضافي لضمان تحديثات بيانات الفحص بكفاءة ودقة
- فحص طلبات الإضافة الجديدة للحسابات والمنتجات لتحديد انتهاكات العقوبات المحتملة
- فحص الأنشطة المعاملاتية لكشف ودراسة المعاملات المريبة أو المحتمل أن تكون مشمولة بالعقوبات
- فهم واتباع التوجيهات الواضحة لإكمال المهام المعينة
- استخدام الموارد المتاحة بكفاءة لإكمال المهام وفقاً للمعايير المحددة
- الامتثال للسياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها
- معالجة القضايا البسيطة والمتكررة بشكل مستقل وتصعيد التحديات المعقدة
- المساهمة في جهود التحسين المستمر بتحديد أوجه عدم الكفاءة
- المشاركة الفعالة في مبادرات التطوير المحددة مسبقاً