ملخص الدور
نبحث عن محقق احتيال أول للانضمام إلى فريق الثقة والسلامة. ستقود تحقيقات معقدة، وتحدد أنماط الاحتيال والجرائم المالية المتطورة، وتعمل كشريك رئيسي مع أصحاب المصلحة عبر الإدارات لدفع المنع والضوابط والتميز التشغيلي.
المسؤوليات
- قيادة تحقيقات شاملة من البداية إلى النهاية في القضايا عالية المخاطر أو التأثير العالي (الاحتيال وأنماط تحويل الأموال/الجرائم المالية وإساءة استخدام الحساب وإساءة استخدام التاجر والأنشطة المريبة الأخرى)
- إجراء تحليل معمق عبر إشارات/مصادر متعددة لاكتشاف الأنماط والاتجاهات والتهديدات الناشئة
- إنتاج تقارير تحقيق عالية الجودة مع خطوط زمنية واضحة وأدلة واستنتاجات وإجراءات موصى بها
- الشراكة مع فرق المخاطر والامتثال والمنتج والبيانات والهندسة لتحسين قواعد الكشف والضوابط والأدوات؛ ترجمة نتائج التحقيق إلى حلول قابلة للتوسع
- تقديم التدريب واستعراضات الحالات والتوجيه للمحققين الآخرين؛ رفع جودة واتساق التحقيق
- تحديد تكرار الإجراءات التشغيلية القياسية ومعايير ضمان الجودة وعايير التصعيد؛ المساعدة في تحسين وقت الاستجابة والدقة
- التواصل مع العملاء والتجار (باللغة العربية والإنجليزية) للتحقق من التفاصيل وحل القضايا المعقدة
- العمل بجدول مرن/نوبة/منطقة عمل، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والليالي و/أو الأعياد
المؤهلات
- 3-5 سنوات من خبرة الاحتيال أو عمليات المخاطر أو تحويل الأموال أو مراقبة المعاملات أو التحقيقات
- مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل
- التواصل الشفهي والكتابي الممتاز؛ القدرة على كتابة سرديات تحقيق واضحة وقنّاعة
- الخبرة في استخدام أدوات الاحتيال/المخاطر وأدوات إدارة الحالات (مثل Groupe IB و Sardine و Focal/Mozn و SEON)
- الطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية
- القدرة على العمل في نوبات وعطلات نهاية الأسبوع
الخبرة
3-5 سنوات
المهارات
- التحليل العميق
- كتابة التقارير
- التحقيق في الاحتيال
- مراقبة تحويل الأموال
- إدارة الحالات
- Groupe IB
- Sardine
- Focal/Mozn
- SEON
- اللغة العربية
- اللغة الإنجليزية
التعليم · الخبرة · نوع الدوام
يتطلب 3+ سنواتدوام كاملالراتب غير مذكور