ملخص الدور
قيادة وإدارة العمليات والأنشطة والمسؤوليات الكاملة لقسم مكافحة غسل الأموال، مع التقرير الإداري للرئيس التنفيذي والتقرير الوظيفي للجنة التدقيق. المسؤول عن تطوير وتنفيذ والحفاظ على إطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الانتشار بالسعودية، مع ضمان الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي والتنظيمات التابعة له ومتطلبات البنك المركزي والإبلاغ عن العمليات المريبة.
المسؤوليات
- تطوير وتنفيذ ومراقبة وتحسين مستمر إطار العمل والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الانتشار لضمان فعاليتها والتوافق مع المتطلبات التنظيمية
- قيادة والإشراف على أنشطة وحدة مكافحة غسل الأموال، مع ضمان تنفيذ جميع المسؤوليات بفعالية ومعالجة أوجه القصور في الضوابط والعمليات
- تطوير والحفاظ على واستعراض دوري للسياسات والإجراءات والمعايير والضوابط التشغيلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الانتشار
- الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار من العملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التوزيع والتعرض الجغرافي
- بناء والحفاظ على علاقات فعالة مع أصحاب المصلحة الداخليين الرئيسيين وتقديم التوجيه والنصح بشأن مخاطر ومتطلبات الامتثال وتحسينات الضوابط
- الإشراف على ضوابط الفحص للعقوبات والعقوبات المالية الموجهة والأشخاص ذوي الصلة السياسية، بما في ذلك تحقيق التنبيهات والتصعيد واتخاذ القرار وإجراءات التجميد والإبلاغ التنظيمي عند الاقتضاء
- تقديم تقارير منتظمة للرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق عن تعرض المخاطر وفعالية الضوابط ومؤشرات الأداء الرئيسية والحالات المهمة والتطورات التنظيمية والنواقص المحددة وحالة الإجراءات العلاجية
- الإشراف على آليات مراقبة المعاملات مع ضمان ضبط فعال للقواعد والحدود والسيناريوهات لتقليل الإنذارات الكاذبة
- ضمان التحقيق المناسب في الأنشطة غير المعتادة وتقديم تقارير العمليات المريبة بدقة وسرية وضمن الأطر الزمنية المطبقة
- التصرف كجهة الاتصال الرئيسية بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتنسيق الردود الفعالة والكاملة في الوقت المناسب على طلبات ومراجعات واستفسارات البنك المركزي والسلطات المختصة
- إدارة وتطوير فريق مكافحة غسل الأموال مع تحديد واضح للمسؤوليات وتوقعات الأداء وضمان توفر الموارد والمعرفة والأنظمة والقدرات المناسبة
المؤهلات
- ستة سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة، مع خبرة في دور قيادي أو إداري تحت إشراف البنك المركزي
- الموافقة المسبقة من البنك المركزي أو الموافقة المسبقة مرغوبة جداً ولكن غير إلزامية
- معرفة قوية بإطار العمل التنظيمي السعودي لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات البنك المركزي والإبلاغ عن العمليات المريبة والعقوبات المالية الموجهة والمعايير الدولية ذات الصلة
- خبرة واسعة في مراقبة المعاملات وإدارة التنبيهات والقضايا والتحقيقات والفحص والقدرات النظامية
- فهم قوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والأنماط والعلامات الحمراء وممارسات الضوابط
الخبرة
6 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة، مع خبرة في دور قيادي تحت إشراف البنك المركزي
المهارات
- القيادة والتواصل والمهارات الشخصية
- القيادة والمهارات التحليلية واتخاذ القرارات والتواصل وإدارة أصحاب المصلحة
التعليم · الخبرة · نوع الدوام
يتطلب 6+ سنواتللسعوديينالراتب غير مذكور