ملخص الدور
نبحث عن محقق احتيال للانضمام إلى فريق الثقة والأمان. ستكون مسؤولاً عن مراقبة والتحقيق من المعاملات والأنشطة المريبة لحماية الشركة والعملاء من الخسائر المالية والأضرار السمعة. ستستخدم مهاراتك في تحليل البيانات المعقدة واستخراج الرؤى القيمة من خلال الملاحظة الحادة والإبلاغ الواضح.
المسؤوليات
- مراقبة وتحليل المعاملات والأنشطة لتحديد الاحتيال المحتمل والغسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى
- استخدام تحليل البيانات والنمذجة الإحصائية وأدوات كشف الاحتيال لتحديد الأنماط والاتجاهات والشذوذ المريبة في المعاملات المالية
- التحقيق في الأنشطة المريبة وإعداد تقارير مفصلة بالنتائج
- التعاون مع الفرق الأخرى لتنفيذ تدابير الوقاية من الاحتيال وتحسين الأمان العام
- البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة والتطورات في تقنيات وتكنولوجيات الوقاية من الاحتيال
- تقديم الدعم والإرشاد لأعضاء الفريق الآخرين عند الحاجة
- الاتصال بالعملاء والتجار بشكل متكرر للتحقق من التفاصيل
- العمل بجدول مرن يشمل نهايات الأسبوع والليل و/أو الأيام الاحتفالية
المؤهلات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو خبرة معادلة
- معرفة ببرنامج Excel و SQL و Python مفضلة
- من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في الوقاية من الاحتيال أو التحقيق
المتطلبات
- مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل
- مهارات اتصال وتفاعل اجتماعي ممتازة
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
- الطلاقة باللغة الإنجليزية والعربية
التعليم
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو خبرة معادلة
الخبرة
من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في الوقاية من الاحتيال أو التحقيق
المهارات
- تحليل البيانات
- النمذجة الإحصائية
- أدوات كشف الاحتيال
- برنامج Excel
- SQL
- Python
- مهارات تحليلية
- الاهتمام بالتفاصيل
- مهارات الاتصال
- مهارات التفاعل الاجتماعي
- الطلاقة باللغة الإنجليزية
- الطلاقة باللغة العربية
التعليم · الخبرة · نوع الدوام
بكالوريوسيتطلب 2+ سنواتالراتب غير مذكور